帮助上游团伙洗钱流水近1000万 警方捣毁一本地帮信犯罪窝点-j9九游会官方登录

　　在明知上游团伙利用公司公户洗钱的前提下，仍配合洗钱团伙使用自己身份证办理公司营业执照及对公账户，随后将银行账户提供给洗钱团伙，帮助上游团伙洗钱流水近1000万……夏季治安打击整治行动开展以来，大观公安坚持外省打击与辖区抓捕双发力，仅在4天时间内，一举抓获7名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，3名涉嫌帮信的犯罪嫌疑人，并成功捣毁本地帮信犯罪窝点一个。

　　大观公安在办理陈某升为首的犯罪集团涉嫌诈骗案中，发现陈某升为首的犯罪境外诈骗犯罪团伙通过杀猪盘的方式进行诈骗。经过研判发现，近期该诈骗公司有多人在国内有活动轨迹。大观公安立即安排民警奔赴广东省多地，对诈骗公司回流人员进行打击，于7月7日至10日间成功抓捕嫌疑人肖某等7名犯罪嫌疑人。

　　7月8日，大观公安在工作中发现黄某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪重大嫌疑。经研判，民警很快锁定黄某的活动轨迹并成功将黄某抓获归案。经过进一步调查，民警发现黄某参与的一帮信窝点通过支付高额报酬的方式寻找下线，为洗钱团伙提供洗钱需要的银行账户支持。办案民警立即开展工作，并成功抓获该窝点组织者姚某。

　　7月10日，大观公安获悉王某通过小广告得知可以通过提供自己银行卡帮助他人洗钱来获得高额报酬，其本人前往云南，在明知上游团伙利用公司公户洗钱的前提下，仍配合洗钱团伙使用自己身份证办理公司营业执照及对公账户，随后将银行账户提供给洗钱团伙，帮助上游团伙洗钱流水近1000万。民警锁定王某位置后立即将其抓捕归案。

　　目前，上述10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。